Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi kanununu ihlal suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmanın, zanlıların itiraflarına dayandığı iddia edildi. Kendisini yasadışı bahis baronlarının eski mali sorumlusu olarak tanıtan ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişi. sürgüne gönderildi.
Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre bu zımni tanık, Engin Polat’ın, yasa dışı bahis baronu olmakla suçlanan Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer ile birlikte kara para akladığını iddia etti.
Kredi kartıyla internet üzerinden yatırılan kaçak bahis parasının önce Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabına ‘mail order’ yoluyla gönderildiği, ardından Bakırköy’deki bir döviz şirketine teslim edildiği iddia edildi.
Gizli tanığın iddiasına göre kaçak bahis parası belli bir limite ulaştıktan sonra Florya’da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait bir yere götürülerek oradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Daha sonra Polat’ın paravan şirketleri aracılığıyla para aklandı. (HABER MERKEZİ)
